OKX 哈希游戏怎么玩？本教程详细讲解哈希游戏原理、加密货币投注流程，使用 BTC、USDT 体验公平透明的链上游戏，无需信任第三方，智能合约自动结算！……，一大串看似“高大上”的名词一下子涌现，总有人会被砸得晕头转向，等幡然醒悟时，发现自己的金钱已经一去不复返。奉劝大家一句箴言，看不懂的时候，不要入手。找些公开的资料，运用一些简单的数据分析方法，就能刺破很多谣言。且听查查君

　　201*年6月初，查查君收到一则来自用户的求助，他是一名受骗者。从他的叙述中，一桩典型网络投资诈骗案的面纱渐渐被揭开。

　　2016年9月份初，他收到了一则微信好友申请，备注是投资理财赚钱。抱着好奇的心态，他同意了申请，殊不知这便是噩梦的开始。

　　他被邀请加入一个微信群，微信群里经常发一些投资赚钱的交易截图，并动员鼓吹他也开户交易。这家舟山大宗开户咨询的“老师”们轮番上阵洗脑，微信昵称分别为：天道酬勤、喊单张老师。

　　天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。想赚钱的心理固然人人都有，甚至每笔正规投资的初衷也皆为此。但诈骗团伙不同的便是违规代客户开户，谎称说是工商银行第三方存管，且期间没有任何合同。

　　等投资者被引诱到开户交易的一步，接下来自然是骗术里屡试不爽的一招：先让投资者尝点甜头，再开始引诱更大的资金投入。

　　隔三叉五地发些赚钱的截图、类似“不要错过行情”的耸动言论、刻意隐瞒平台的负面消息……一套打法下来，诸多投资者都越陷越深。前来求助的这位用户前后共入金154373.88元。

　　此时诈骗者完全掌控投资者的买卖，故意频繁喊单，让其一步步亏损以便抽取红利。即便在亏损的状态下，依然更加疯狂地鼓吹其不断入金，加仓……最终血本无归。

　　但诈骗的招数远比想象得更为可怕，求助者甚至在操作时软件多次不能登录，导致不能及时止损，最后爆仓被强平。

　　划重点：整个软件完全是虚假的，后台可控。以投资的名义，实则是完全虚假的诈骗，实在是令人生寒！

　　据企查查显示，浙江舟山大宗商品交易所于2011年7月8日注册成立，资本1亿元人民币，法定代表人为王海明。值得注意的是，这家公司的股权信息变更十分频繁，历史变更高达20次。且并未查到其通过证监会监管的批文或者是省级人民政府的批文。

　　受害者还提供过商务部给的公开答复函，函内清楚写明“浙江舟山大宗商品交易所有限公司不具有成品油仓储、批发经营许可资质”。

　　而舟山浙商九鑫恒盛商品交易有限公司为舟山大宗的一个会员单位，查查君用通俗点的语言解释，便是舟山浙商九鑫恒盛商品交易有限公司为舟山大宗的一个下线，专门帮其寻觅投（被）资（骗）者。

　　根据这家公司的法定代表人魏启晓，继而发现其担任法定代表人的另外两家公司，分别为沈阳九鼎国投服务有限公司与陕西九鑫国投有色金属经营有限公司。同时任郑州灵动计算机服务有限公司股东。

　　其中郑州灵动计算机服务有限公司是一家已经注销的公司，且有四项经营异常。列入经营异常名录的原因则为通过登记的住所或者经营场所无法联系的、未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的等。

　　3月26日央视《新闻联播》曝光一特大虚拟投资诈骗平台——尧融大宗商品交易中心。据介绍，该诈骗团体以婚恋交友平台为掩护，以高额回报为诱饵，骗取当事人进行大宗贸易投资。

　　嫌疑人在婚恋网上物色受害人，以感情骗信任后， 诱骗其投资尧融大宗商品交易中心（该平台为未获省级批文项目）的虚假投资诈骗网站，接着又通过人为操纵涨跌的方式，将受害人钱款洗劫一空。

　　小编曾经将“查查君”引入内部工作平台之中，发挥其能够提供准确工商企业资料的作用。大数据时代，我们有条件分辨和刺破这些林林总总、包装精美的骗局。幸运的是，我们都已经在路上……